Νομιμοποίηση εσόδων και επαλήθευση παικτών

Στο BetSamuro Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Αυτή η σελίδα εξηγεί με ακρίβεια τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε από το 2022 με άδεια 8048/JAZ2021-045 που έχει εκδοθεί από την Curaçao eGaming, και υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της αρχής αυτής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα που κατατίθενται και πώς αποσύρονται.

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης που αναφέρει ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές, εκπαιδεύουμε προσωπικό σε τακτά διαστήματα και εφαρμόζουμε εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου που ελέγχονται από την αδειοδοτούσα αρχή. Οι κανόνες αυτοί δεν αποσκοπούν να δυσκολέψουν τους παίκτες μας· προστατεύουν εσάς, τα κεφάλαιά σας και τη νομιμότητα της πλατφόρμας.

Πότε σας επαληθεύουμε στη BetSamuro

Στάδια και έγγραφα επαλήθευσης

Συλλέγουμε βασικά στοιχεία (ονυματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση) κατά την εγγραφή και επιβεβαιώνουμε το email και το τηλέφωνό σας άμεσα. Πλήρης επαλήθευση (KYC) απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη, σε συναλλαγές που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια ή όταν οι έλεγχοί μας επισημάνουν ασυνήθιστα μοτίβα δραστηριότητας.

Ζητάμε τρεις κατηγορίες εγγράφων: απόδειξη ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας του μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η υποβολή των εγγράφων γίνεται απευθείας από το προφίλ σας, στην ενότητα «Επαλήθευση». Δεν δέχεται έγγραφα μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας, ώστε να ελέγχουμε πού καταλήγει κάθε αρχείο.

Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες και έως 72 ωρών σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Λαμβάνετε ειδοποίηση στο email σας με το αποτέλεσμα ή με αίτημα για συμπληρωματικό έγγραφο, μαζί με σαφή αιτιολόγηση.

Όλα τα αρχεία αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν μοιραζόμαστε τα έγγραφά σας με τρίτους, εκτός αν το προβλέπει ο νόμος ή η άδειά μας.

• Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας.
• Ανεβάστε φωτογραφία ή σάρωση ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Ανεβάστε απόδειξη διεύθυνσης έκδοσης έως 3 μηνών.
• Ανεβάστε απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου κατάθεσης που χρησιμοποιείτε.
• Περιμένετε το αποτέλεσμα του ελέγχου, εντός 24 έως 72 ωρών.
• Σε περίπτωση απορριψής, ανεβάστε το ζητούμενο υποκατάστατο έγγραφο από την ειδοποίησή σας.

Πότε ζητάμε προέλευση κεφαλαίων

Όταν το μέγεθος ή το μοτίβο των καταθέσεών σας δεν συνάδει με το προφίλ δραστηριότητας που έχουμε καταγράψει, έχουμε νομική υποχρέωση να ζητήσουμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων. Το αίτημα αυτό είναι τυποποιημένη πρακτική και δεν αποτελεί κατηγορία εναντίον σας.

Ως απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων δεχόμαστε μισθολόγια, εκκαθαριστικά φορολογικής δήλωσης, βεβαιώσεις συντάξεως, πωλητήριο συμβόλαια, τραπεζικές κινήσεις ή αποδείξεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Αν δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε αυτά τα έγγραφα, σεβόμαστε την απόφασή σας· σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αναλήψεις που ξεπερνούν τα όρια χαμηλότερου κινδύνου.

Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης που σημαίνει συναλλαγές ασυνήθιστου μεγέθους, ταχύτητας ή προορισμού. Οι σημάνσεις αυτές εξετάζονται από άνθρωπο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια στον λογαριασμό σας.

Εφαρμόζουμε κανόνα ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκκαθαρίζονται προτίμηση προς τη μέθοδο με την οποία καταθέσατε, εφόσον η μέθοδος υποστηρίζει αναλήψεις. Για παράδειγμα, αν καταθέσατε με Viva Wallet ή Skrill, η επιστροφή χρημάτων γίνεται στον ίδιο λογαριασμό.

Τα όρια και οι χρόνοι εκκαθάρισης του λογαριασμού σας έχουν ως εξής.

Τι συμβαίνει χωρίς επαλήθευση

Χωρίς ολοκληρωμένη επαλήθευση μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε, αλλά κάθε αίτημα ανάληψης παραμένει σε αναμονή έως ότου υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα. Το ποσό δεν χάνεται· απλώς δεν εκκαθαρίζεται.

Αν τα έγγραφα απορριφθούν τρεις φορές ή αν δεν ανταποκριθείτε σε αίτημα επαλήθευσης εντός 30 ημερών, αναστέλλουμε τον λογαριασμό σας για νέες καταθέσεις και παιχνίδι. Σε επιβεβαιωμένη περίπτωση απάτης, υποκλοπής ταυτότητας ή χρήσης μεθόδων πληρωμής που δεν ανήκουν σε εσάς, κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα κεφάλαια αποκλειστικά στη μέθοδο πληρωμής από την οποία προήλθαν.

Δεν επιτρέπουμε λογαριασμούς σε ονόματα τρίτων. Αν διαπιστώσουμε ότι ο λογαριασμός λειτουργεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, ενεργούμε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναφοράς της άδειάς μας.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η άδεια Curaçao eGaming. Μετά το πέτος της περιόδου αυτής, διαγράφουμε τα αρχεία με ασφαλή τρόπο, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής νομική υποχρέωση διατήρησης.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας ή διόρθωση λάθους μέσω email στο [email protected]. Απαντάμε σε τέτοια αιτήματα εντός 30 ημερών, με πλήρη ενημέρωση για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία σας.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παίξω χωρίς να υποβάλω έγγραφα;

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε και να παίξετε με βασικό προφίλ. Η υποβολή εγγράφων γίνεται υποχρεωτική μόνο πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν υπερβείτε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως έως 24 ώρες τις εργάσιμες ημέρες και έως 72 ώρες σε περιόδους αυξημένου όγκου. Λαμβάνετε ειδοποίηση στο email σας μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Γιατί ζητήσατε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων;

Όταν οι καταθέσεις σας ξεχωρίζουν από το συνηθισμένο μοτίβο δραστηριότητας, η άδειά μας μάς υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη πηγή. Το αίτημα είναι τυπική διαδικασία.

Πώς προστατεύονται τα έγγραφα που ανεβάζω;

Ανεβαίνουν απευθείας στο ασφαλές προφίλ σας, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και προσβάλλονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν τα δέχεται ποτέ μέσω email ή συνομιλίας.

Σε ποια μέθοδο γίνονται οι αναλήψεις;

Προτιμούμε την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, εφόσον υποστηρίζει αναλήψεις. Οι διαθέσιμες μέθοδοι είναι Viva Wallet, Visa, Skrill, Neteller, τραπεζική μεταφορά και Bitcoin.